KYC/CDD-Analyst (0,8 / 1,0 FTE)

Een greep uit jouw takenpakket:

Als KYC/CDD-Analyst zoek jij, samen met de advocaten en notarissen, uit wie onze (potentiële) cliënten zijn en hoe de eigendoms- en zeggenschapsstructuur in elkaar zit, welke risico’s er verbonden zijn aan deze cliënten, diens uiteindelijke belanghebbende(n) en de gevraagde werkzaamheden.

Voor Stibbe is het van groot belang om te weten met wie wij zakendoen en welke risico’s wij als organisatie lopen bij onze dienstverlening. Jij vormt als onderdeel van onze Risk & Compliance afdeling een belangrijke facilitator in het cliëntacceptatie- en reviewproces van Stibbe en bent een belangrijke kennisbron voor onze advocaten en notarissen.
Om te kunnen bepalen of onze cliënten integer en betrouwbaar zijn, moet je onze cliënten goed (leren) kennen.

Het takenpakket bestaat onder andere uit:

• Het verrichten van een risico gebaseerd onderzoek ten aanzien van nieuwe zaken die binnen komen bij Stibbe en je signaleert risico’s gerelateerd aan de cliënt en de gevraagde dienstverlening;
• Het verifiëren van gegevens op basis van je indruk van de cliënt, betrouwbare openbare bronnen en de informatie ontvangen van cliënt, onze advocaten en notarissen;
• Het zijn van een sparringpartner voor onze advocaten en notarissen om risico’s m.b.t. potentiële transacties te signaleren;
• Het verrichten van nader onderzoek, naar o.a. de (geografische) activiteiten van de cliënt, de eigendoms- en zeggenschapsstructuur en diens uiteindelijke belanghebbende(n), waar gesignaleerde risico’s daartoe aanleiding geven en wijst advocaten en notarissen op deze risico’s, evt. na overleg met de Risk & Compliance Officers;
• Het controleren van bestaande dossiers of deze nog up-to-date zijn en actief contact opnemen met advocaten en notarissen;
• Het uitvoeren van risicoanalyses o.a. op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en sancties, en het bespreken hiervan met de verantwoordelijk advocaat of notaris. Je neemt indien nodig additionele maatregelen en legt deze zorgvuldig vast;
• Het actief meedenken over de continue verbetering van beleid, processen en systemen;
• Het volgen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van anti-witwassen en het voorkomen van terrorismefinanciering, sancties en je spart met andere specialisten op dit vlak.

Het Team

Het Client Onboarding Team (COT) bestaat uit twee data medewerkers, twee KYC/CDD-Analysts en een manager COT. De KYC/CDD-Analysts rapporteren aan de manager van het COT. De KYC/CDD-Analysts hebben de Risk & Compliance Officers als sparringpartner.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een KYC/CDD-Analyst met minimaal drie jaar relevante werkervaring op het gebied van cliëntenonderzoek in een grootzakelijke omgeving met (complexe) internationale structuren. Je hebt een afgeronde HBO-opleiding met als voorkeur een juridische richting. Je beheerst zowel de Nederlandse als de Engelse taal uitstekend in woord en geschrift.

Verder:

• Ben je nauwkeurig en gestructureerd;
• Heb je voldoende overtuigingskracht en durf je inhoudelijk te sparren met alle stakeholders;
• Heb je een goede organisatie sensitiviteit; en
• Heb je affiniteit voor het bouwen en met visie verder brengen van de organisatie.

Wat bieden wij?
Een veelzijdige functie, met de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen. Een goede werksfeer en een fijne werkomgeving in een prachtig gebouw, dat is gericht op transparantie en samenwerking. En natuurlijk een uitstekend salaris en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden waar we je graag meer over vertellen.

Interesse?
Aarzel dan niet en solliciteer via de button. Voor eventuele vragen over de vacature kun je contact opnemen met Margriet Augstein.